ADGD0014 Compliance Avanzado - Modalidad Online

ADGD0014 Compliance Avanzado
Materiales incluidos:
SCORM 1
Referencia del pack formativo
Referencia EF_409891-2501
Duración del pack formativo
Horas 8 h
Área de formación - Administración y Oficinas
Área de formación Formación Empresarial, Marketing y Recursos Humanos
Tipo de modalidad del pack formativo
Modalidad Online
Precio del pack formativo
Precio No disponible
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RESPONSABILIDAD PENAL

  1. Descripción de la responsabilidad penal de las personas
  2. - Concepto
  3. - Requisitos
  4. - Responsabilidad penal financiera
  5. - Responsabilidad penal por tráfico de influencias
  6. Identificación de las reformas jurídicas en responsabilidad penal
  7. - Influencia de la Unión Europea en el compliance
  8. - Normativa relacionada con la responsabilidad penal
  9. Identificación de los delitos y sus penas
  10. - Tráfico de influencias
  11. - Delitos contra el medio ambiente
  12. - Blanqueo de capitales
  13. - Tráfico de drogas
  14. - Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL COMPLIANCE

  1. Descripción del compliance
  2. - Concepto y características
  3. - Elementos del Código Ético
  4. - Régimen sancionador, infracciones y sanciones
  5. - Principio de proporcionalidad
  6. Identificación de los elementos de riesgo de la empresa
  7. - Autodiagnosis como herramienta para conocer los riesgos en la empresa
  8. - Código Ético adaptado a la actividad de la empresa
  9. Elaboración y aplicación de las vías de queja o denuncia
  10. - Vías de queja y denuncia a disposición de la plantilla
  11. - Anonimato y protección de la persona denunciante
  12. - Elaboración del modelo de queja
  13. Gestión del procedimiento interno del régimen sancionador
  14. - Inicio de las actuaciones e instrucción
  15. - Personas encargadas de aplicar el compliance
  16. - Resolución del procedimiento
  17. - Aplicación del régimen sancionador
  18. - Consecuencias disciplinarias de aplicar el régimen sancionador
  • El curso Compliance Avanzado te ofrece la oportunidad de adentrarte en un ámbito en pleno auge y esencial en el entorno empresarial actual. La creciente demanda de profesionales capacitados en compliance se debe a la necesidad de las empresas de cumplir con normativas cada vez más estrictas y evitar sanciones severas. Con este curso, adquirirás habilidades críticas como la identificación y gestión de riesgos empresariales, el conocimiento profundo de la responsabilidad penal y el diseño de códigos éticos y vías de denuncia efectivas. Además, explorarás las reformas jurídicas más recientes y su impacto en el compliance, así como las influencias normativas de la Unión Europea. Todo esto te permitirá no solo proteger a tu organización de posibles infracciones, sino también impulsar una cultura corporativa ética y transparente. Al participar, te posicionarás como un profesional indispensable en el mercado laboral, preparado para enfrentar los desafíos legales y éticos de las empresas ...