ADGN0001 Prevención Blanqueo De Capitales - Modalidad Online

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
2. - Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales.
3. - Fases del proceso de blanqueo de capitales.
4. - Evolución legislativa.
5. - Ámbito de aplicación.
6. Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
7. - Sujetos obligados.
8. - Sucursales y filiales en el extranjero.
9. - Colaboradores.
10. - Colaboración nacional.
11. - Colaboración internacional.
12. Conceptualización del régimen general de obligaciones
13. - Identificación de los clientes.
14. - Examen especial a ciertas operaciones.
15. - Conservación de documentos.
16. - Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
17. - Abstención de ejecución de operaciones.
18. - Deber de confidencialidad.
19. - Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
20. - Formación.
21. Gestión del control interno
22. - Medidas de control interno.
23. - Procedimientos de control interno.
24. - Órganos de control interno y de comunicación.
25. - Representantes.
26. - Censo de sujetos obligados.
27. Comunicación de operaciones
28. - Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.